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90%的交易都是刷单？ Okex、火币等被曝大量交易诈骗！
文末有福利
一定要看到最后！
从众心理使得投资者选择在人数多、交易量大的交易所买卖虚拟货币。
为了让虚拟货币交易普及，交易所会采取各种措施来鼓励用户进行交易，例如免除手续费、交易排名奖励等，可以在一定程度上增加交易量，使交易所上线。交易所排行榜 排名靠前。
但是，如果把平台的交易量也算进去，那么这个交易所的真实性就需要验证了。
上周六，一位名叫西尔维安的外国作家在 Medium 上发表了一篇文章。 他通过公开数据分析得出的结论是，他认为全球交易量最大的OKEX存在欺诈交易量，“93%的交易金额是虚假交易”。
除了OKEX，文章还通过数据分析指出，“中国虚拟货币交易所”火币、币安、Lbank等存在交易量造假，假造交易量占比70-90%。
很快，包括李笑来在内的一些业内人士和投资人也在下方留言点赞。
不管圈内大V，OKEX等交易所的数据造假了吗？ 让我们通过笔者对多个交易所数据的分析来一探究竟。 截至发稿，原文点赞数已达4.5K，预估阅读量9万-10万。
翻译：方块节奏
最初由 Sylvain 'ArtPlay' Ribes 撰写
原文地址：@sylvainartplayribes/chasing-fake-volume-a-crypto-plague-ea1a3c1e0b5e
虚假交易量：
揭秘区块链圈内惊天骗局
在本文中，本人（区块节奏注：原作者）将揭秘一个惊天骗局：价值超过30亿美元的加密货币交易量完全是捏造的！
而且，交易量排名第一的OKEX高达93%的交易量根本不存在。
（本文是通过对网络公开数据的分析，来告诉大家真相。）
其实，从我的数据分析开始，我就没想到会得出这么惊人的结论。 起初，我只是想收集数据以了解“加密资产”在互联网上的流动性如何。
我的分析方法是收集市场上各大交易所的订单hitbtc交易平台官网骗局，然后评估如果现在卖出任何价值50,000美元的“加密货币”，其价格可以下降多少，即订单价格与实际交易价格不一致。 区别。 ，我们称之为“滑点”。
在每个交易所，我会根据他们处理的不同交易量，以及特定“加密货币”的当前市场价值，对出售“加密货币”的数量进行或多或少的调整。
在做这个实验之前，我的想法是：交易量越大，“滑点”的程度就越小。 确实大势如此，但在不同的交易所情况会略有不同。
那么我的实验结果如何呢？
有些数据被夸大了95%，这绝对不是因为行为习惯不同就可以搪塞过去的。
这里涉及到很多非常知名的交易所，可能会颠覆你对区块链世界原有的认知。
在众多虚假交易所中，最为严重的当属OKEX。 它目前在 CoinMarketCap 和 LiveCoinWatch 上排名第一，总营业额为 17 亿美元。
OKEX 现在是一座鬼城。
在一个完全不受监管的市场中，搞一些欺诈行为，或者对内用左手用右手，其实是可以预见的。 没想到是这么假，这么夸张。 查看下面的图表！
（注：X轴为成交量，单位为百万美元；Y轴为滑点，单位为%）
我拍的：4家日交易量10万美元的交易所：OKEX、Kraken、Bitfinex和GDAX，24小时内的交易情况。
然后选取了一些“加密货币”，它们之间的兑换价格平均跌幅，以及它们之间的交易量之间的关系在图表上显示出来。
橙色圆点代表：GDax。
深蓝色圆点代表：Bitfinex。
浅蓝色圆点代表：Kraken。
红点代表：OKEX。
您可能已经注意到，右下方的橙色圆点代表 GDAX 的交易所价格。 成交额接近2亿美元，价格跌幅不到0.1%。
这张图之所以吓人，是因为：可以看到前面三个交易所的数据大体差不多，但是OKEX的两个币种之间的兑换比例，相对于它们的交易量，“滑点”的程度更高.
正如我之前所说：只有一种解释，OKEX之前声称的交易量完全是捏造的。
另外，为了更清楚地暴露问题，我把数据中价格变化跌幅超过4%的组合全部剔除，重新引入之前没有包含的数据，这样就形成了新的流量图OKEX。 更可笑！
我调用了对数函数模型：
（图注：X轴为交易量，单位为百万美元；Y轴为滑点，单位为%）
众多交易所组合，尽管OKEX号称交易量高达500万美元，但如果你现在想出售价值只有5万美元的数字资产，你的价格将下降10%以上！
这些组合包括：NEO/BTC、IOTA/USD、QTUM/USD。
虽然上面的数据清楚的告诉我，OKEX的大部分交易量都是捏造的，但毕竟我没有亲眼看到他们是怎么做到的。
所以，我登录了它的平台，查看了某些货币兑换组合的交易历史。 然后我又笑了，他们假音量的方式愚蠢得可笑。
看上面交易量的波峰、波谷、波幅是那么的稳定一致，堪称完美的正弦曲线图。 和下面交易所的真实交易量对比一下，你就知道上面那个有多假了。 向上。
那么它的注水造假到底有多严重呢？
现在得出的结论是：OKEX的交易量确实有水分，但水分有多少呢？ 是90%吗？ 95%？ 还是99%？ 我通过以下方式得出结论：
找一些靠谱的交易所，他们的交易走势大致相同：
将这些交易所的数据结合起来，进行回归计算，就可以根据现在观察到的价格下跌程度，推算出当时某两种货币之间的交易量。
然后，将上面推断的交易量与OKEX声称的交易量进行比较：
我获取的数据来自以下交易所：Bitfinex、GDAX、Poloniex、Bistamp、Gemini 和 Kraken。
鉴于较低交易量对数据的敏感度较高，我决定不卖出50,000美元，我选择卖出20,000美元。
请看上图，只要“滑点”超过0.7%，整个曲线就会急剧上升。 从整个图表推断，唯一合理的交易量估计不到 100 万美元。
然后，把OKEX的数据放到上面的图表上，你会发现明显不对劲。
根据上图，声称的交易量与实际交易量的差距高达93.6%！
在成交额超过10万美元的28个交易所组合中，只有11组跌幅低于0.7%，分别是：（见下表）
交易所组合/声称的交易量/价格下跌程度/重新估计的交易量/欺诈程度
根据以上测算，整体造假率高达93.6%。
火币，造假者紧随其后
在中国政府打击在线交易后，火币网关被关闭。 然后在huobi.pro下，又开始营业了。 还是一样的方法，这里是我要给你看的结果：
81.8% 假度数！ 虽然没有上面那么无耻，但是这个数字也很高了！
快速浏览一下火币的交易历史就可以很容易地发现问题所在，虽然火币的交易量看起来比 OKEX 更严重，但仍然存在持续和低调的操纵行为。
中国扫荡军团录取
无论您是否注意到，CoinMarketCap 最近列出了大量来自中国的交易所，交易量很大，但不知何故没人听说过它们。 他们中的大多数显然共享相同的用户界面和交易引擎。
这些来自中国的交易所的名字往往是这样的：Lbank、Exx、RightBTC、CoinEgg、Zb、BitZ、Bibox、CoinEx、BTC-Alpha。 这只是我清单的一部分，事实远不止于此。
这些平台如此明目张胆地造假交易量，其直白不值得我用数据再给大家演示一遍。 你只需要自己看一看就明白了。
HitBTC 与币安
由于种种原因，笔者怀疑加密货币行业的两大顶级交易所HitBTC和币安（Binance）也存在虚假交易。
下图显示了这两者的交易量与其他可信交易所的交易量有何不同：
从图中不难看出，在给定的交易量条件下，上述两家交易所，尤其是以币安为代表的橙色圆点，表现出明显的流动性不足。 这样的数据非常可疑。
我们对 HitBTC 和 Binance 也进行了与上面对 OKEX 和 Huobi 所做的相同的分析，并得到了一些结果。 先看看HitBTC：
不过，币安的结果值得深思：
Binance 的交易量与我们通过数学计算得出的交易量之间高达 70% 的差异不得不令人担忧。
事实上，根据我个人在币安交易的经验，币安在 API 交易方面有相当严格的政策。
由于币安平台专业做市商较少，不难看出交易下单量也变小了，我们引用的分析模型可能并不完全适用于这种情况。
不过，这也提醒我们未来要密切关注币安声称的交易量，尽管回顾其交易量历史尚未发现任何明显的可疑欺诈行为。
你为什么要关心这个？
有人可能会说，“既然加密货币不是一个受监管的市场，而且这甚至都不违法，为什么他们不能为所欲为呢？”，这是错误的。
正是因为这个市场不规范，市场参与者才应该被追究责任。 传播对这种骗局的认识并抵制支持它的交易所是我们至少可以做的。
还有一些人可能会说，“他们没有伤害任何人”，这仍然是错误的。
首先，通过夸大交易量，他们以一种欺骗轻信投资者的方式巩固了自己的地位。
更重要的是，即使你既不是容易上当受骗也不是风险投资家，也要知道他们的造假量确实会对加密货币估值产生影响。
莱特币和比特币高达75%的交易量是在上述一家或多家涉嫌欺诈的交易所完成的，仅OKEX一家的交易量就占这两种加密货币总量的30%以上。
最后，即使不严格讨论交易所虚报交易量的做法是否违法，从事虚假洗盘交易也可能预示着平台日后可能出现不良行为，应鼓励用户更加谨慎地使用平台。
综上所述
据我估计，每天有超过30亿美元的交易量是不存在的，实际数量可能更多。
不管怎么说，这种不值得鼓励的造假操作，至少已经被流行的数据分析平台和大部分用户所忽视。 现在是有人站出来揭露问题所在的时候了。
在经历了 2017 年的大牛市之后hitbtc交易平台官网骗局，加密货币市场目前正处于剧烈的熊市之中。
我相信，在我们建立一个足够稳健的交易环境之前，市场暂时无法恢复。 当我们允许这种明目张胆的人为操纵在我们眼皮底下发生时，这个市场的系统生态就已经被打破了。
“加密货币不需要监管！”，我们都这么说，现在是时候做点什么来证明这一点了。 如果允许操纵加密货币市场，那么可以说加密货币本身就是自由市场失败的证明。
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