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深圳警方破获比特币

imtoken最新版本 2023-07-03 05:24:34

2018年8月24日，银保监会网站发布风险提示，提醒广大公众防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资。

原文如下：

《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提醒：

近期，一些不法分子打着“金融创新”和“区块链”的旗号，发行了所谓的“虚拟货币”和“虚拟资产”。 “数字资产”等手段吸收资金，侵害社会公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念用于非法集资、传销和欺诈。它们主要具有以下特点：

一、联网，跨界明显。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上是为国内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。

有些人在聊天工具群中声称自己获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用热点概念炒作，大肆编造“高大上”理论，有的还利用名人V“平台”宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只涨不涨”跌”，“投资周期短，高回报，低风险”做比特币被警察带走，这是高度妄想。

在实践中，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设置盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币，或者打着共享经济的旗号，利用IMO的方式炒作虚拟货币，隐蔽性和混乱度很高。

三、存在多种违法风险。不法分子通过宣传，利用“静态收益”（从炒币升值中获利）和“动态收益”（从线下开发中获利）吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入，不断扩大资金池。，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。

这种活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金难以长期维持运转。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；如发现违法犯罪活动线索，可主动向有关部门举报。

❸比特币是真的从网上被盗的吗？

比特币是一种虚拟商品。近年来，经过炒作，价格暴涨。近日，河南省中原油田公安局经过三个多月的调查，成功破获全国首起比特币盗窃案。

今年 7 月 27 日，河南省中原油田公安局接到该地区居民吴先生的报警，称其在线钱包中丢失了超过 340 万比特币。吴某是职业投资人，2016年开始投资比特币，2017年初被拉进了一个比特币投资人微信群。

受害者吴：最后他说他也有责任，虽然他教我我的币丢了，而且他还好心说他赔偿我10（比特）币，说只能承担他责任的部分。后来，他用支付宝给我转账。如果与他无关，他怎么能随便陪别人几十万，不是小数目。

破解盗取密码软件后，警方将犯罪嫌疑人抓获

警方经初步调查，认定微信群主戴某涉嫌重大犯罪。今年8月9日，警方在上海将戴某带走。在戴某的家中，警方查获了27张银行卡和多台电脑。警方在其中一台电脑中发现了与受害人吴某使用的一模一样的在线钱包软件。

原来戴先生精通软件编程。在破解下载的正版钱包软件后，他添加了一个传输用户名和密码的程序来窃取比特币。一旦别人将比特币存入电子钱包，他就会知道对方的账户名和密码，然后将比特币转移到电子钱包中。他将被盗的比特币分发到数百个在线钱包中，来回转移，确认安全后在交易平台上低价出售。就这样，戴某犯下3宗罪案，涉案金额超过2000万元。目前，警方已查明戴某的账户并将其冻结，追回赃款逾200万元。

警方提醒，比特币是一种虚拟商品，一旦交易出现问题，很难追回。

河南省中原油田公安局刑侦支队刑侦支队科长苏海洲：2017年10月底前，我国比特币交易平台已全部关闭三个平台。该国目前只承认比特币是一种虚拟商品，而不是其作为虚拟货币的身份。因此，您在投资比特币时需要谨慎。

❹南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为这种诈骗如何防范

其实，要想不被骗，只需要记住一句话，天上没有蛋糕的东西，一旦有了，肯定是坑。现在条件越来越好，每个家庭都有一部分存款，有些人会用这笔钱投资或者理财，然后想要获得更多的收益，但是如果很容易掉入陷阱你一不小心，尤其是一些老人家，存了一辈子的钱本来是为了自己的养老，却因为一时贪便宜，想赚更多的钱，上当受骗，一无所有所以在生活中，一定要牢牢记住这句话，就是贪便宜大亏，不要相信白白给你的好东西。

这次你可以赚很多钱

杨某看到自己赚了这么多钱，就想去要，账户显示24小时内到账。结果等了24小时，钱没有到。杨发现钱还没到账后，就去找丁姐。丁姐说你去找导演吧。找到主任后，主任叫他叫他去客服。询问客服后，客服回复说因为杨某的信息不符，我们必须支付账户内资金的10%作为风险资金。账户里有超过200万，所以存款是2.2万。因为急着提现，杨某相信了对方的话，将22万余元汇到了这个账户上。汇款后，客服告诉他，他汇款时没有注意风险基金，只好再次付款。直到此时，杨才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择报警。

❺火币交易BTC、USDT等数字货币，收到20万黑币被冻结。如果我说这是犯罪，我会被拘留，我该怎么办

如果构成犯罪，我将被拘留。你可以申请律师。

币圈大家都知道，比特币BTC、Tether USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。想要在币圈吃上一顿安全的饭，就应该知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。不然今天你的账号可能会被冻结，明天你甚至可能会被拘留，让你不放心。

随着公安机关加大对网络犯罪分子的打击力度，数字货币交易的犯罪风险也在增加，应该引起所有币圈的关注。只有关注解决数字货币交易的刑事风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能增强匿名性，防范和防范相关的刑事法律风险，才能走得更远。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。与传统犯罪不同，很多人不了解此类犯罪，也不知道如何获得最轻的刑罚，不知道数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何获得无罪从轻的处罚。

相关信息

在虚拟货币交易中，如果买家使用资金购买虚拟货币，属于诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，涉及虚拟货币卖家，如果有证明卖方明知买方资金来源不合法的证据，警方可指控洗钱罪、非法经营罪、变相隐瞒犯罪所得罪和上游犯罪的共同犯罪（包括欺诈和开设赌场罪）将拘留数字货币卖家协助调查。

甚至逮捕、起诉和判刑。币圈人士应关注此类犯罪风险的化解。例如，我们在烟台李某处理了20多人的网上投资诈骗案。诈骗团伙从网站上的诈骗中买了所有的钱。据警方称，该投资平台第三方支付的资金流向已将比特币卖家抓获诈骗。

❻ 公司管理员因盗窃100比特币而被拘留是真的吗？

近日，北京海淀警方破获一起破坏计算机信息系统的案件。犯罪嫌疑人钟某利用其管理员权限修改了公司电脑上的应用程序，盗取了100个比特币，价值数百万元。赃物还没来得及变卖，钟就被警方抓获。目前，钟某因涉嫌破坏计算机信息系统被刑事拘留。

经警方介绍，钟盗窃比特币后，想去国外网站卖掉。转到“比特币钱包”应用程序并存储被盗的 100 个比特币。听说还有一个“核心钱包”，可以清除被盗痕迹，取出10个比特币存入。经过警方的工作，钟某将剩余的90枚比特币归还给了公司，但存放在“核心钱包”中的10枚比特币却无法追回。

目前，犯罪嫌疑人钟某因涉嫌破坏计算机信息系统已被海淀警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

❼ 整个比特币公司都被抓捕调查为员工，严重吗？

您好，如果整个公司都被抓捕调查，说明公司违反了一定的法律法规。作为员工，性质一般不会特别差，因为普通的公司员工无法接触到公司的核心信息，更谈不上公司高层做了哪些具体决策。他们只是按照上级的安排完成工作。所以，普通员工不会很严重[答]

那为什么花了这么长时间才调到上海考察一个月呢？ [问题]

时间久了就是把事情查的比较清楚，法律程序很慢，需要司法机关一步步审理[答]

转移到上海，这件事情是上海警方负责的，需要各省市公安机关协调配合。 [问题]

估计还没有达到正式拘留的程度。这只是一个日常问题。因为要质疑的人很多，时间可能会更长。 [答案]

根本没有机会联系被捕的人，但不要打电话。 [问题]

本身没有机会[答案]

公安机关在对犯罪嫌疑人进行例行讯问时，不允许犯罪嫌疑人擅自与外界联系【答】

整个公司大约有70或80人从上海直接到广西南宁。 [问题]

公司员工涉案，肯定会因例行提问而被捕。如果确定该员工与案件无关，将被释放[答案]

那员工已经手术了，情况严重吗？ [问题]

员工是否在不了解法律的情况下经营？严重吗？ [问题]

这取决于涉及哪种情况。如果性质不是特别恶劣，员工最多会被罚款，然后拘留15天左右[答案]

这是在这种情况下，如果不是主谋和从犯，处罚一般不会很重。然后就是看肇事者是否知道自己的所作所为是否涉及犯罪。如果他不知道，他只是按照公司的制度工作，一般向警方提供证据做比特币被警察带走，协助警方执法。不管发生什么，这都不是什么大问题。不管怎样，积极面对，问心无愧。【答案】

❽首例比特币跨境网络传销案破获，涉案金额为何如此之大

这起比特币网络传销案于今年7月30日正式破案。这是一个在国内外盘踞的超大型跨国网络传销组织，参与人数超过200万，层级关系复杂，上下级超过3000人。涉案总金额高达400亿元以上，堪称所有破获传销中涉案面积最大、参与人数最多、作案金额最大的案件。本案与以往的传销有很大不同，可以看作是一种新型的传销。它最大的特点是利用互联网进行传销，将地下隐藏的传销组织带入大众视野。